2020年专项工程项目法人管理公开

 

一、2021年专项工程项目管理组织机构及职责

2021年养护专项工程项目组织架构

 

工程技术办

 

财务办

安全保畅办

监察审计办

计划合同组

外业管理组

内业管理组

主管领导

安全组

保畅组

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管领导：苏子良  金刚  杨荣梅  董树国  岳少军

工程技术办：

主  任：胡  敏

副主任：杨  蕾  钱海潮

计划合同组：赵云刚 杨秀美

外业管理组：张建坤 许俊国 丁敏 樊娟 史文生 杨超 孙保海 工区司机班

内业管理组：刘银霞 丁敏  樊娟  崔春云

 

安全保畅办：

主  任：李胜海

安全组：吴杨

保畅组：熊建华  稽查队

财务办：

        主  任：李素兰

成  员：张欣辉 孙玉敏 王丽 刘田昊

监察审计办：

主  任：张剑锋

成  员：胡馨予 吴秀清  尚兴锁

成员职责

一、主管领导职责

（一）主持项目部的全面工作，对2021年专项工程实施负总责；

（二）监督工程资金的使用；

（三）负责审批工程计量支付及相关凭证的确认；签发工程变更意见；

（四）主持召开设计、监理、施工单位、交管部门联席会议，解决施工中存在的重大问题；

（五）负责工程项目中其他重大工作的决策。

二、工程技术办负责人职责

（一）协助主管领导主持项目部的全面工作；

（二）负责施工组织计划的落实工作和施工方案的具体实施；

（三）负责协调交警、路政及上级主管部门的工作；负责调度项目部各组织机构间工作；

（四）负责工程支付及相关凭证的签署；

（五）协助主管领导主持召开设计、监理、施工单位、交管部门联席会议，解决施工中存在的重大问题；

（六）协助主管领导做好项目的其他重大决策工作。

三、计划、合同工程师职责

（一）按法律法规履行年养护专项工程项目的基本建设程序；

（二）负责项目合同文件的管理工作；

（三）负责项目的的进度管理及进度款的支付手续办理；

（四）负责支付报表的初审工作；

（五）负责编制并上报各种与工程相关的报表；

（六）负责交、竣工验收的组织工作。

四、外业项目工程师职责

（一）遵守国家有关政策、法规和行业标准，严格执行省厅、交投集团下达的有关工程管理的规章制度；

（二）负责所辖标段的工程管理及安全管理工作，并配合其他项目工程师作好相关标段的管理工作；

（三）经常深入所负责的标段进行现场检查和调查研究，准确掌握标段内的全面情况；

（四）建立项目工程师日志，记载标段内发生的有关事项；

（五）随时掌握标段的工程进展和质量情况，解决工程实施过程中现场存在的有关问题。对关键性的重大事项(如重大质量事故和质量隐患、工程进展严重滞后且短期内难有改观、较大的技术问题、地方问题严重影响施工、存在严重的不安全因素或发生重大安全事故)要及时以书面形式向有关领导汇报；

（六）对现场违反操作规程，已经发生或可能发生质量缺陷，项目工程师有权签发“项目工程师现场指示”；

（七）强调将注意力和工作重点放在施工现场，特别是把关键部位和隐蔽工程作为控制的要点，与驻地监理协同监督检查，采取有力手段，督促施工单位加强管理，塑造出内实外美的优质工程；

（八）参加每月组织的工地例会，掌握所负责标段内主要工程项目的工程数量、工序要求、技术标准，熟悉合同文件，随时提供标段内的相关情况；

（九）检查监理对工程的意见和合理建议，根据监理服务合同，核查监理在岗人员及工作情况，定期提出对标段监理工作的评价；

（十）组织解决施工过程中出现的一般技术问题；

（十一）负责核准现场工程量，审核中间计量，签发中间交工证书。

五、内业工程师职责

（一）负责项目部文件起草、传递；

（二）工程会议、纪要的记录整理、归档等工作；

（三）负责工程资料及档案文件的管理；

（四）负责组织竣工资料的验收工作；

（五）负责工程会议、检查的会务安排工作；

（六）负责抽检监理、施工单位内业资料。

六、安全保畅成员职责

（一）对施工安全工作进行督察和改进；

（二）负责施工现场安全、文明施工的检查和监督工作；

（三）对施工现场进行定期和不定期巡检，检查纠正现场施工标志、施工监理人员持证上岗、着装上岗情况，并留存检查记录；

（四）及时处理施工现场突发事件，保畅通、保安全，重大事件及时上报；

（五）参与对安全事故的处理，并对事故进行调查分析，提出生产过程中安全措施方案；

（六）负责安全档案的管理工作。

七、财务办成员职责

（一）依照法律、法规和国家财政主管部门的规定，做好2021年养护项目的财务管理和会计核算，实施会计监督；

（二）审查和参与项目各项协议、经济合同的签订，并监督执行；

（三）负责项目资金使用的管理，提高资金利用率；

（四）按照国家有关规定及财务制度，严格审查项目各项开支及费用报销单据；

（五）遵守国家现金管理和银行结算的有关规定，及时、准确地办理项目现金、银行结算的经济业务；

（六）按照会计科目、子目、细目及时、准确的编制中修项目各种记帐凭证，登记总帐/明细帐，编制各种财务会计报表。并定期向合作双方提供财务报告，协助合作双方处理有关财务事项；

（七）加强与税务机关等政府职能部门的沟通与协调，接受有关部门的检查、审计，做好与有关职能部门的业务联系工作；

（八）按照标准化、规范化的要求，整理、装订记帐凭证和会计帐簿，按规定整理保管好大修项目财务会计档案资料；

（九）做好与施工单位及其他单位往来款项清理核对工作，定期进行对帐，及时结算往来款项；

（十）负责对履约保函等有关经济的文件的验资。

八、监察审计办成员职责

（一）监督检查项目建设单位贯彻执行国家法律、法规和政策，落实项目建设法人负责制、招标投标制、合同管理制和工程监理制等情况，保证工程决策透明公开，建设管理规范有序，工程建设资金安全运行；

（二）监督检查项目建设过程中党风廉政建设责任制落实情况、廉洁承诺履行情况和廉政风险防控管理情况；

（三）检查指导项目执行办及施工、监理等从业单位落实“十公开”“阳光工程”、“工程建设领域专项治理”工作；

（四）加强对重要岗位人员的监督，并督促其开展经常性的法纪教育和廉政教育，强化制度建设和制度执行力；

（五）受理群众对本项目执行办及其工作人员的检举、控告；参与重大安全事故和质量问题的调查处理。对重大违规违纪行为，要及时上报上级纪检部门并协助组织调查核实；

（六）检查各施工单位监理单位的约与合同执行情况；

（七）负责工程项目的跟踪审计；

（八）负责编制内部预决算和内部审计文件；

（九）负责组织外部工程结算审计和财务决算审计；

（十）完成上级纪检部门和公司领导交办的其他工作事项。

• 项目管理制度

 

计量支付制度

• 计量依据

合同协议书及附件（含合同谈判纪要、合同条款、技术规范、图纸等）、补充协议书、招标文件（含补遗书）、变更（优化）设计文件、工程变更令、修正后的工程量清单、有关计量的规定和纪要等

• 计量原则

1、工程计量应本着实事求是的原则，对满足要求的计量对象，按照合同文件规定的方法、范围、内容、单位进行计量。

2、变更令生效并经中间交工合格后，变更工程才能计量。

3、承包人、监理、业主重视现场计量，所有工程的现场计量应通知业主项目工程师参加，隐蔽工程验收单、三方确认记录表等经各方签字后生效。现场确认的数据和计算图表经整理形成中间计算书，作为中间计量表的必要计算资料。

4、隐蔽工程计量时须附覆盖前后的关键图片或影像资料，否则不予计量。

5、已计量的工程如存在质量缺陷，承包人应自费返工。

6、承包人、监理处应严格按程序进行计量支付工作，确保手续完备、签认及时、资料完整，建立监督和复查机制，避免并及时纠正超前计量、重复计量、漏计。

• 注意事项

分项工程计量时，试验、检测资料必须齐全，签字完善，并已完成质量评定。

各施工单位凭借签认的中间交工证书进行计量。

• 罚则

   计量支付是工程项目建设管理的重要环节，是承包人严格履约的最终体现。承包人应做到及时计量，与工程进度、质量验收基本同步；严肃计量，数据真实、可靠，与当期实际情况一致；严禁虚报、重报及负计量等行为。

业主将不定期地对承包人上报的计量分项工程进行现场抽查或核对，如现场抽查数量与期中计量数量不符，扣回该项目的不实计量金额，并进行如下处罚：

虚报或重报：扣罚承包人2-5万元/处；扣罚总监办相关责任人0.2-0.5万元/人·次；情节严重的，还将对承包人、总监办进行通报批评，并作为信用评价的依据。

 

 

 

监理管理制度

 

1. 监理单位应根据监理服务合同的要求，建立自己独立的总监理办公室和独立的试验室（如需外委，向项目管理部以文件形式进行报备），配备满足合同要求或工程需要的人员、试验仪器、设备和交通工具。

2、 监理单位根据监理服务合同、施工合同和现场实际情况，编制监理大纲和监理实施细则。

3、 监理单位应根据工程的实际需要，同业主项目工程师共同确定施工单位和监理单位各项用表。

4、 监理工程师根据工程需要，及时组织召开各种形式的工地会议，包括第一次工地会议，每月工地会议，临时工地会议，专项会议等。

5、 会议纪要

监理单位组织完会议后应指定一名监理人员专门进行会议记录，24小时内完成会议纪要，经审阅后正式打印以备查验，并按规定报送相关部门。

6、 监理记录

监理工程师应对工程现场进行全面了解、掌握进度、质量、数量各方面的具体情况，掌握工程动态，特别是对重要工程、特殊工程等作好文字记录和照片记录，作为复核承包人计量报表的各项数据的依据，作为对工程实际情况的证明依据。因此，监理工程师的记录应做到：完整齐全、真实可靠。《监理日志》反映工程施工情况及监理工作情况，每一个监理人员及监理组都必须做好每一天的《监理日志》。

7、 工程监理月报

每月 30 日前由总监办向唐津公司报送总的工程监理月报。工程监理月报应对各合同段一月来的监理工作开展情况，工程进展情况，工程质量管理情况以及工程施工过程中存在的问题和建议进行全面的总结。

具体内容：

7.1 工程情况概述；

7.2 合同段施工工程完成情况；（有附表）

7.3 承包人机械、材料、人工到位情况；（有附表）

7.4 天气情况及其对工程施工的影响；（有附表）

7.5 本月监理工作的执行情况；

1）监理人员到位情况；（有附表）

2）监理组对三大控制的监理情况及典型示范工程的执行效果；

3）监理组签发指令，签证各种资料及抽检工作情况。（有附表）

4）工地会议及监理组内部会议的召开情况；

5）监理组的内部管理情况。

7.6 对承包人工程质量、进度、施工管理的综合评价。

7.7 存在问题和建议。

7.8 附表

（《工程监理月报》总体分为文字描述及附表两部分，对有附表的内容，文字描述可简单些，只需讲述总体情况）

8、 监理单位按照合同规定，保证监理人员顺利开展监理工作。专项工程师可根据工程实际情况，必要时组织对监理人员进行业务考核，进行工作纪律和职业道德考察，对工作不称职的监理人员限期辞退，按照合同要求进行处罚。

9、 监理人员应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关监理的各项方针、法规、合同条款以及业主的各项管理办法和规定。坚持实事求是，公正合理的原则，树立高度的事业感和责任心，发扬艰苦奋斗，求真务实的工作作风，自觉规范监理行为，维护监理人员的良好形象，努力做好施工监理工作。

10、 监理人员应严格执行监理程序，以工程质量管理为核心，对每道工序进行严格检验把关，对重要工序的工程质量要进行跟踪监理，加大监理力度。必须严把工序检验签证关，上道工序工程质量不合格，不准进行下道工序施工。

11、 监理工程师在管好工程质量的同时，对工程数量要严格把关，实事求是地按规定签认工程数量，有效控制工程费用。监理工程师对承包人进行严格管理的同时，对工程质量检验和工程数量的核实签证，要及时进行办理，加强服务意识，提高办事效率。

12、 监理人员要加大平行抽检试验和现场检测力度，检测结果达不到规定值时，必须立即进行分析研究，并向上级部门报告，采取有效措施进行处理。监理单位对分项工程各项指标的抽检频率应不低于标准规定的施工单位检测频率的 30%。

13、内业工程师对监理单位抽检内业资料随时进行检查。

14、 监理档案

监理工程师在开展监理工作的过程中，对各种资料、表格、图纸等进行归类整理，分类保存。工程完工后，按要求对各项资料进行清理、审查、装订、移交业主。监理档案分为行政档案、计量与支付档案、技术档案三大类。

14.1 行政档案包括：

1）监理工程师与业主之间来往的函件。

2）监理工程师与承包人或指定分包人之间来往的函件，会议记录。

3）监理工程师与技术专家之间来往的函件。

4）监理机构内部来往的函件、请求报告、报告的批复。

5）监理工程师与第三方之间的来往函件、协议。

6）监理日志。

7）工程监理月报。

14.2 计量与支付资料包括：

1）各类支付证书、计量表及支付报表。

2）其它的费用支付证明。

3）承包人提出的计日工计划以及批准计日工。

4）设计变更批准的费用计算。

5）工程进度月报。

6）工程数量台帐。

7）资料签证台帐。

14.3 技术档案包括：

1）常用监理表格。

2）试验记录、报告。

3）现场工程质量检验表。

4）变更设计资料、图纸。

5）设计图纸、资料。

 

施工现场管理制度

 

    为了认真贯彻执行国家有关公路工程质量方面的法律、法规，提高工程质量、便于监督管理，按照工程管理过程中强化验收、完善机制、过程控制的指导原则，特制定本制度。

一、施工组织设计及方案的报审制度

1、开工前根据工程需要，建设单位项目工程师需要会同监理单位、施工单位、设计单位（若有）四方到场，结合图纸审定工程施工位置和施工方案，并签订《现场勘察审定意见书》（见附件1）。

2、施工单位要按照签订好的《现场勘察审定意见书》所标定的施工位置编制施工组织计划和施工安全保障方案。

3、监理单位及时复核施工单位上报的施工计划和保畅方案，并认真核实施工单位各项施工准备情况。将审核结果书面回复施工单位，并报建设单位同意。

二、开工申请报审制度

1、在施工图纸会审、设计交底及现场勘察审定等前期准备工作均已完成后，施工单位应将开工申请报监理单位。

2、收到开工申请后，监理单位及时审查认可，确认已具备开工条件时，报建设单位同意后书面通知施工单位按时开工。施工单位须按招标文件、合同及建设单位要求进行施工。

三、隐蔽工程验收制度

1、凡是隐蔽工程，均须按照监理要求进行验收，验收合格后方可进行下道工序施工（所有隐蔽工程均应有影视资料或照片）。否则，不予计量，不支付工程款，造成损失自负。建设单位有权对未经报验而私自隐蔽的工序进行抛开检验的，施工单位必须全力配合，所发生的一切费用由施工承包单位承担。

2、路面挖补工程铣刨达到设计厚度或标定厚度后，施工单位须认真检查下层情况，若无问题，报监理验收并填写交工证书后进行下一步工序；若发现有问题，及时报告监理单位和建设单位，进行三方审定后方可进行施工。

3、建设单位项目工程师须及时组织审定工程中出现的与图纸和勘察审定表不符的工程内容，发现较大问题及时上报。

四、工程过程管理制度

1、施工单位须成立质量管理体系，制定质量保证措施，配备质检人员，强化自检功能。加强职工质量意识教育，服从建设单位和监理单位的质量管理。

2、在工程正常施工过程中，监理工程师要按照《公路工程施工监理规范》开展巡回检查、全过程旁站、试验检测等工作。并完成建设单位指定的有关保证工程质量的工作。

3、建设单位项目工程师要加强施工现场巡视检查，发现问题及时通知监理予以纠正，并认真填写项目工程师管理记录（见附件2），必要时及时发布项目工程师指令（见附件3）。见到指令后施工单位要按照要求及时整改，监理单位做好指令监督。整改后提交复检申请，待项目工程师复检后签字存档。

4、建设单位项目工程师要不定期在施工现场抽取材料或钻心取样，送第三方实验单位进行检查检测，若发现不合格，立即通知监理停工返工。

五、工程材料管理制度

1、凡运到施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，进场前应向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》，同时附有产品出厂合格证及技术说明书、由施工单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。

2、监理单位要按照监理规范及时进行材料抽检，发现不合格，立即采取措施，避免延误工期。

3、建设单位项目工程师随时检查材料抽检情况。

六、工程会议制度

1、现场工作会：由施工单位现场负责人、监理工程师、业主项目工程师在施工现场召开会议，及时解决施工中出现的问题。若无法解决提交上级会议。

2、监理例会：每周一召开一次周例会，由监理单位组织。

3、建设单位会议：按照建设单位需要，由建设单位组织召开的会议，会议内容以通知内容为准。

七、扬尘污染管理制度

施工单位在生产中必须遵守《中华人民共和国环境保护法》。违反法律后果自行承担。

1、施工现场土方或废料应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方或废料应采取覆盖、固化等措施。

2、施工车辆出厂应设置冲洗车辆设施。

3、施工现场易飞扬、细颗粒散体材料，应密闭存放。

4、遇有四级以上大风天气，不得进行士方回填、转运以及其他可能

产生扬尘污染的施工。

5、施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地应平整坚实。

6、建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

7、施工现场应建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须

采用相应容器或专业队运输，建筑垃圾严禁凌空抛掷和丢弃到高速公路路基边坡。

8、监理单位认真监督施工过程管理，防止发生施工环境污染事件。

9、建设单位加强监管，及时纠正。

八、违规处罚制度

有下列行为之一，对施工单位进行处罚：

1. 丢弃垃圾和将废料抛洒至高速路基边坡者，第一次发现停工清除，第二次发现除停工清除外，处10000元罚款。
2. 未采取防尘降尘措施造成环境污染的，处10000元以上罚款。建设单位因此受到上级部门或环保部门批评处罚或造成其他严重后果的，处100000元以上罚款。
3. 不接受建设单位项目工程师指令甚至发生冲突的，停工整顿，并处30000元以上罚款。
4. 以上罚金将从工程支付款中扣除。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

现场勘察审定意见书

 

工 程 名 称：                       

建设单位名称：                          

设计单位名称：                      

监理单位名称：                      

施工单位名称：                      

由于设计阶段和施工阶段时间间隔较长，高速公路病害可能会发生变化，为确保工程资金合理使用，更好保证工程施工质量，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方结合设计图纸，现场勘察审定工程施工位置和施工方案，根据现场实际情况进行合理调整，后附施工位置及是施工方案对比表，经设计单位审核同意后，照此施工。

 

 

建设单位项目工程师：（签字）           

设 计 单 位 代 表：（签字）           

监理单位现场工程师：（签字）            

施工单位项目经理： （签字）           

日期：    年     月     日

 

 

 

 

附件2

河北唐津高速公路有限公司

专项项目工程师管理记录

项目名称			施工单位
施工位置			施工项目
检 查 内 容	检查内容			是（√）	否（×）
	现场监理工程师是否到场，监管是否到位
	施工位置是否符合图纸或标定要求
	施工工艺是否符合设计和规范要求
	原材料是否通过检查检验
	防尘防污染措施是否到位
	是否存在随意倾倒垃圾现象
	施工进度是否符合计划要求
其他
现场措施及整改意见：                                                           项目工程师（签字）                   年  月  日
备注：

 

 

附件3

河北唐津高速公路有限公司

专项工程项目工程师指令

致：（                    ） 事由：     指令内容：       附件：       建设单位项目工程师（签字）： 日        期：      年      月     日

监理单位签收人：（签字） 日        期：       年     月     日

施工单位签收人：（签名） 日        期：       年     月     日

 

 

 

三、廉政举报方式及联系人

唐津公司纪检监察室

联系人：张剑锋

联系方式：2971188-51043